Экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту

Крипртовалюты продолжают активно использоваться для отмывания денежных средств, а также для различного рода незаконных операций. Многие применяют цифровые активы, чтобы уйти от налогов.  Это вызывает озабоченность у налоговых и правоохранительных органов, а также недоверие к криптовалютам со стороны пользователей.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту.
По данным издания Globo, в августе прокуратура штата Риу-Гранди-ду-Сул направила в Центральный суд штата материалы в отношении восьми человек, предположительно участвовавших в схеме отмывания. Среди них оказался экс-футболист, подтвердили изданию в прокуратуре.
В 2020 году СМИ проинформировали общественность и  хищении 35 млн реалов (около $6,6 млн по текущему курсу) у крупной промышленной компании. Средства перевели на 11 счетов в четырех штатах Бразилии, после чего использовали для покупки различных цифровых активов.
 
Дополнительно:

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии