Регулятор Австралии аннулировал лицензии трех криптовалютных бирж

Регуляторный орган Австралии аннулировал лицензии трех криптовалютных бирж после того, как они были замечены в участии в криминальных схемах. Об этом сообщают местные источники со ссылкой на пресс-центр Национального агентства по борьбе с отмыванием денег (AUSTRAC).
Представители ведомства уточняют, что в настоящий момент были аннулированы лицензии трех платформ для торговли криптовалютами. Первые две биржи принадлежат компаниям AUSCOIN ATM и MK Buy & Sell.
Регуляторный орган имеет данные, что это площадки были связаны с некоторыми преступными сообществами. Аннулирование лицензий произошло после задержания одного их жителей Мельбурна по подозрению в незаконной продаже наркотиков. Позже он был идентифицирован как трейдер Сэм Карагиозис.
Связи третьей площадки, Howzat Domains, которая также была лишена лицензии, с криминальными или мошенническими структурами пока что не были доказаны, однако в настоящий момент расследование по ее делу продолжается.
В AUSTRAC сообщают, что регулятор имеет право останавливать действие лицензии любой криптовалютной биржи в стране или аннулировать ее в случае получения информации о том, что площадка принимает участие в сомнительных транзакциях.
Дополнительно:

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о